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Garantir une efficacité opérationnelle optimale face à l'évolution constante de la réglementation LCB-FT

Les bonnes pratiques


La lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT) est une priorité en France depuis de nombreuses années. Les menaces que représentent le terrorisme et les réseaux de criminalité organisés, les fortes attentes exprimées par la société face à la délinquance économique et la nécessité de préserver l’intégrité de notre système financier, sont des enjeux auquel est confronté notre pays.

Dans ce webinar ComplyAdvantage et RegSharp ont abordé cette thématique et apporté leur expertise métier.

ComplyAdvantage est une société RegTech qui fournit des logiciels pour aider à détecter et à gérer les risques associés à l'AML et à la fraude.

RegSharp est un cabinet de conseil tourné vers l’innovation. Il est composé uniquement d’experts en réglementation bancaire et plus spécialement celle encadrant les nouveaux services de paiement et les crypto-actifs.

Lyber est une plateforme d'échange pour crypto-actifs régulée en France qui vise à démocratiser l'investissement crypto en le rendant plus simple, plus accessible et plus sécurisé.

Intervenants



Vendredi 22 Septembre 2023



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